JOURNÉE DE DROIT PÉNAL DE L'ENTREPRISE
ÉVOLUTION DE LA LUTTE ANTI-BLANCHIMENT, VERS UN MROS 2.0
Organisation: professeurs Alain Macaluso, Laurent Moreillon, Carlo Lombardini et Andrew Garbarski
ÉVOLUTION DE LA LUTTE ANTI-BLANCHIMENT, VERS UN MROS 2.0
Organisation: professeurs Alain Macaluso, Laurent Moreillon, Carlo Lombardini et Andrew Garbarski
Heure | Conférences |
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08h30 | Accueil des participant·e·s et distribution de la documentation |
09h | Mots de bienvenue et introduction |
09h15 | Actualité jurisprudentielle et législative par Alain Macaluso, professeur à l’Université de Lausanne, avocat à Genève, Poncet Turrettini Avocats et Andrew M. Garbarski, professeur à l'Université de Lausanne, avocat à Genève, Bär & Karrer |
10h45 | Pause |
11h15 | Les exigences de la FINMA en matière de mise en oeuvre de la LBA par Carlo Lombardini, professeur à l'Université de Lausanne, avocat à Genève, Poncet Turretini Avocats |
12h | Repas |
Bonnes pratiques en matière de communication de soupçons : des intermédiaires financiers aux autorités de poursuite pénale en passant par le MROS | |
14h | Le point de vue de la banque par Dominique Kägi, Head Business Aligned Compliance Geneva, UBS Business Solutions AG CH |
14h45 | Questions |
15h | Le point de vue du MROS par Félix Möri, chef du secteur Analyse Opérationnelle Confédération, MROS |
15h45 | Questions |
16h | Pause |
16h30 | Le point de vue de l’autorité de poursuite pénale par Alice de Chambrier, procureure fédérale au Ministère public de la Confédération |
17h15 | Questions |
17h30 | Clôture du colloque |
Lieu du colloque:
Les séances auront lieu à l'Université de Lausanne (Quartier Chamberonne, bâtiment Internef, salle 273).
Le nombre de places de parking disponibles étant fort restreint, l'utilisation des transports publics est encouragée.
Programme du 11 février 2025 (575 Ko)
Prix public: CHF 460.-
Prix Club: CHF 380.-
Tarifs spéciaux
Avocat·e·s-stagiaires & stagiaires notaires: CHF 260.-
Doctorant·e·s & étudiant·e·s:
CHF 80.-